Experte (/m/w/d) Geldwäsche (m/w/d)
Über das Unternehmen
- Bei unserem Kunden handelt es sich um ein internationales Finanzunternehmen was zu den größten führenden Banken weltweit gehört.
Aufgaben
- Umsetzung und Überwachung der Vorschriften des GwG, KWG, ZAG und anderer relevanter Verwaltungsvorschriften.
- Entwicklung und kontinuierliche Aktualisierung interner Richtlinien und Sicherungssysteme zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
- Erstellung und Pflege einer institutspezifischen Risikoanalyse
- Überwachung der Angemessenheit und Wirksamkeit der eingerichteten internen Kontrollen und Sicherungssysteme
- Durchführung aktiver Nachforschungen und Überwachung verdächtiger Transaktionen
- Zusammenarbeit mit der BaFin
Profil
- Studium mit Schwerpunkt Recht
- Fundierte Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention im Bankenumfeld.
- Fundierte Kenntnisse der einschlägigen rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen
- Hervorragende analytische Fähigkeiten und Detailgenauigkeit
- Starke Kommunikations- und Durchsetzungsfähigkeiten.
- Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse
Benefits
- Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem renommierten, internationalen Unternehmen
- Attraktive, leistungsorientierte Vergütung
- Mitarbeit in einem engagierten und herausragenden Team
- Flexible Arbeitszeiten
- Moderne Räumlichkeiten
Gehaltsinformationen
- Je nach Qualifikation und mitgebrachter, relevanter Berufserfahrung beläuft sich das Gehalt bis zu 120.000 € Bruttojahreszielgehalt
Über Hays
Als eines der größten Personalberatungsunternehmen für den juristischen Markt zählt Hays zu den ersten Adressen für Rechtsexperten und Rechtsexpertinnen, die sich hohe Ziele gesteckt haben und in der Lage sind, diese auch zu erreichen. Dies gilt gleichermaßen für engagierte Berufsanfänger und Berufsanfängerinnen als auch für erfahrene Juristen und Juristinnen, die sich im Kanzlei- oder Unternehmensumfeld verändern möchten. Seit 1991 bietet Hays die Personalberatung und Personalvermittlung im Legal-Bereich an. Unser Consultingteam verfügt über tiefgreifende Expertise und hat einen Blick für Details, die zwischen Unterschrift und Absage entscheiden können. Sie können sich völlig kostenfrei registrieren und von interessanten und passenden Positionen profitieren.
Besetzungsprozess für eine Fest- oder temporäre Anstellung
- Analyse der Qualifikationen
- Kennenlernen
- Kontakt mit Kunden oder Kundinnen
- Vertragserstellung mit Hays
- 1
- 2
- 3
- 4
1. Analyse der Qualifikationen
Wir führen eine ausführliche Analyse Ihrer fachlichen Qualifikationen und Bewerbungsunterlagen durch.
Kontakt bei Hays
© Copyright Hays plc, . Das Wort HAYS, die H-Symbole, „Hays Working for your tomorrow" und „Powering the world of work" sowie damit verbundene Logos und Illustrationen sind eingetragene Markenzeichen der Hays PLC. Die H-Symbole sind Originaldesigns, die in vielen Ländern geschützt sind. Alle Rechte vorbehalten.