(Junior) Specialist Geldwäscheprävention (m/w/d)
Über das Unternehmen
- Unser Kunde ist eine der größten Direktbanken in Deutschland.
Aufgaben
- Erstbearbeitung und Durchführung der Kunden-Sorgfaltspflichten bei Kundenannahme sowie innerhalb des Kundenbetreuung anhand interner Richtlinien und gesetzlicher Vorgaben
- Dokumentation der aus Präventions- und Detektionssystemen generierten Treffer zur Erkennung von potenziellen Fällen im Zusammenhang mit Wirtschaftskriminalität
- Recherche anhand der aktuellen Kriterien bzgl. politisch exponierter Personen
- Analyse auffälliger Verhaltensmuster im Hinblick auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Analyse auf Anzeichen von Finanzkriminalität durch Begutachtung der Umsätze, Stammdaten, verbundenen Personen und Produkte und Bewertung des Verdachts
- Eigenverantwortliche Entscheidung, ob der Sachverhalt eskaliert werden muss
- Eskalation des Sachverhalts bei kritischen Fällen an die zuständige Fachabteilung
Profil
- Abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung oder abgeschlossenes Studium aus den Bereichen Wirtschaft / Recht
- Idealerweise Berufserfahrung im Bankenumfeld (nicht zwingend)
- Kenntnisse in den gängigen EDV-Systemen (MS Office etc.)
- Fließende Deutschkenntnisse und Basiskenntnisse in Englisch
- Zuverlässige und sehr genaue Arbeitsweise
Benefits
- 39-Stunden-Woche
- Attraktive Vergütung
- Flexible Arbeitszeiten mit Arbeitszeitkonto
- 30 Tage Urlaub
- Bis zu 100 % mobiles Arbeiten mit einem Teamtag pro Monat im Nürnberger Büro
- Moderne, repräsentative Büroräumlichkeiten
- Sehr gute Anbindung mit ÖPNV und PKW
- Mindestens einjährige Projektlaufzeit mit Option auf Verlängerung oder Übernahme durch das Kundenunternehmen
Gehaltsinformationen
- 42.000 - 48.000 brutto p.a. je nach Vorerfahrung und Qualifikation
Über Hays
Echte Finanz-Fachkräfte sind rar, sehr gefragt und dementsprechend hoch ist ihr Marktwert. Egal ob im Bereich Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Treasury oder Risk-Management, Hays kann Ihnen Türen öffnen und berät Sie gerne und völlig kostenfrei bei Ihrem nächsten Karriereschritt. Ganz nach Ihren Interessen und Vorstellungen und abhängig von Ihrer Erfahrung vermitteln wir Ihnen den passenden Job. Registrieren Sie sich und profitieren Sie von interessanten und passenden Positionen und Projekten. Wir freuen uns auf Sie.
Besetzungsprozess für eine Fest- oder temporäre Anstellung
- Analyse der Qualifikationen
- Kennenlernen
- Kontakt mit Kunden oder Kundinnen
- Vertragserstellung mit Hays
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1. Analyse der Qualifikationen
Wir führen eine ausführliche Analyse Ihrer fachlichen Qualifikationen und Bewerbungsunterlagen durch.
Kontakt bei Hays
+49 821 508818 204© Copyright Hays plc, . Das Wort HAYS, die H-Symbole, „Hays Working for your tomorrow" und „Powering the world of work" sowie damit verbundene Logos und Illustrationen sind eingetragene Markenzeichen der Hays PLC. Die H-Symbole sind Originaldesigns, die in vielen Ländern geschützt sind. Alle Rechte vorbehalten.