Junior Spezialist Geldwäscheprävention (m/w/d)
Aufgaben
- Überprüfung von Kundendaten und kundenbezogenen Prozessen mit Bezug auf lokale und globale gesetzliche Anforderungen wie z. B. Financial and Economic Crime / Geldwäschegesetz
- Überprüfung der durchgeführten Transaction Due Diligence Analysen, Namescreenings und Adverse Media Screenings
- Monitoren und Überprüfung der Transaktionen und Red Alerts, Indikatoren für mögliche Beteiligung an Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Embargo, Sanktionsverstöße und Steuervermeidungen
- Analyse auffälliger Verhaltensmuster
- Prüfung der Anzeichen auf Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche oder deren Vortaten bei den Kunden
- Eskalation bei unklaren Sachverhalten an die 2nd-Line-Überprüfung von kleinen und mittelständischen Geschäftskunden hinsichtlich Auffälligkeiten bzgl. der Finanzierung
- Auffälligkeiten erkennen bzgl. Geldwäsche, Finanzierung von kriminellen Vereinigungen, Clans etc. und Eskalation an Fachabteilung
Profil
- Fundierte Erfahrung im Bereich KYC (Know Your Client)
- Bankenerfahrung (ideal) oder kaufmännisches know-how
- Sie besitzen äußerste Sorgfalt bei der Analyse von Dokumenten
Benefits
- 100% Homeoffice nach der Einarbeitung
Über Hays
Echte Finanz-Fachkräfte sind rar, sehr gefragt und dementsprechend hoch ist ihr Marktwert. Egal ob im Bereich Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Treasury oder Risk-Management, Hays kann Ihnen Türen öffnen und berät Sie gerne und völlig kostenfrei bei Ihrem nächsten Karriereschritt. Ganz nach Ihren Interessen und Vorstellungen und abhängig von Ihrer Erfahrung vermitteln wir Ihnen den passenden Job. Registrieren Sie sich und profitieren Sie von interessanten und passenden Positionen und Projekten. Wir freuen uns auf Sie.
Besetzungsprozess für eine Fest- oder temporäre Anstellung
- Analyse der Qualifikationen
- Kennenlernen
- Kontakt mit Kunden oder Kundinnen
- Vertragserstellung mit Hays
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1. Analyse der Qualifikationen
Wir führen eine ausführliche Analyse Ihrer fachlichen Qualifikationen und Bewerbungsunterlagen durch.
Kontakt bei Hays
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