KYC Analyst (m/w/d)
Über das Unternehmen
- Der Kunde ist eine führende globale Universalbank mit mehr als 95.000 Mitarbeitern, die in 60 Ländern mit über 2.400 Niederlassungen für einen umfassenden Service sorgen
- Unternehmenssitz ist in Berlin-Charlottenburg (unweit vom Ernst-Reuter-Platz)
- Das Team im Bereich der Geldwäscheprävention stellt sicher, dass die bestehenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen eingehalten werden
Aufgaben
- Erfassung, Zuordnung und Priorisierung von Eskalationen und Screening-Treffern
- Selbstständige Prüfung und abschließende Entscheidung bei eskalierten Neukunden sowie bei Bestandskunden
- Bearbeitung und Unterstützung bei Ad-hoc Anfragen
- Teilnahme an AFC/AML betreffenden Arbeits- und Projektgruppen sowie bei Initiativen zu System- und Prozessverbesserungen
- Unterstützung bei der Problemanalyse und Implementierung von strategischen und taktischen Lösungen
- Mitwirkung an der kontinuierlichen Weiterentwicklung der teamübergreifenden relevanten Prozessbeschreibungen oder Key Operating Procedures (KOP/KOD)
- Durchführung und Unterstützung bei KYC-Kontrollen (Know Your Customer/Client)
- Einarbeitung sowie Training neuer Mitarbeiter
- Unterstützung von Audits sowie regulatorischen Untersuchungen
Profil
- Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare Ausbildung sowie Erfahrung im AFC/AML-Bereich oder erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft oder Recht sowie Erfahrung in einer vergleichbaren Position
- Erfahrung in den Bereichen AFC oder CB, vorzugsweise in Risiko-/Kontrollfunktionen
- Erfahrung in der Interpretation gesetzlicher Anforderungen und Umsetzung dieser in der Praxis
- Wissen im Bereich der Geldwäscheprävention inkl. der Interpretation einschlägiger relevanter gesetzlicher Anforderungen und der Umsetzung dieser in der Praxis
- Integrität, Loyalität, Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit
- Ausgeprägte analytische und investigative Fähigkeiten sowie Durchsetzungsvermögen
- Kommunikationsfähigkeit und sicheres Auftreten
- Selbständige, unabhängige und zuverlässige sowie sorgfältige Arbeitsweise
- Flexibilität und die Fähigkeit, auch in Stresssituationen sorgfältig und zielgerichtet zu arbeiten sowie mehrere unterschiedliche Aufgaben oder Projekte parallel innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums abzuschließen
- Fundierte Deutsch- und Englischkenntnisse sowie Kenntnisse in Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint und Access)
Benefits
- Einstiegsmöglichkeit bei einer globalen Universalbank
- Moderner, vielfältiger Campus im Herzen von Charlottenburg mit sehr guten Verkehrsanbindungen und fußläufiger Entfernung zur Spree
- Nutzung der Kantine
- Sympathisches und kollegiales Arbeitsumfeld
- Eine ausgeprägte Work-Life-Balance durch ein flexibles Arbeitsmodell
- Nach Einarbeitung Option auf Homeoffice bis zu 60%
- Individuelle Einarbeitung
- Moderne Hard- und Software
- Strukturierte und umfassende Einarbeitung in ein Berufsfeld mit Zukunft
Gehaltsinformationen
- Das Jahresgehalt für diese Position liegt zwischen 40.000 € und 48.000 € brutto p. a. (auf Vollzeit-Basis), abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung.
Über Hays
Echte Finanz-Fachkräfte sind rar, sehr gefragt und dementsprechend hoch ist ihr Marktwert. Egal ob im Bereich Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Treasury oder Risk-Management, Hays kann Ihnen Türen öffnen und berät Sie gerne und völlig kostenfrei bei Ihrem nächsten Karriereschritt. Ganz nach Ihren Interessen und Vorstellungen und abhängig von Ihrer Erfahrung vermitteln wir Ihnen den passenden Job. Registrieren Sie sich und profitieren Sie von interessanten und passenden Positionen und Projekten. Wir freuen uns auf Sie.
Besetzungsprozess für eine Fest- oder temporäre Anstellung
- Analyse der Qualifikationen
- Kennenlernen
- Kontakt mit Kunden oder Kundinnen
- Vertragserstellung mit Hays
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1. Analyse der Qualifikationen
Wir führen eine ausführliche Analyse Ihrer fachlichen Qualifikationen und Bewerbungsunterlagen durch.
Kontakt bei Hays
+49 201 76026 378© Copyright Hays plc, . Das Wort HAYS, die H-Symbole, „Hays Working for your tomorrow" und „Powering the world of work" sowie damit verbundene Logos und Illustrationen sind eingetragene Markenzeichen der Hays PLC. Die H-Symbole sind Originaldesigns, die in vielen Ländern geschützt sind. Alle Rechte vorbehalten.