Leiter der Abteilung Geldwäscheprävention (m/w/d)
Aufgaben
- Koordination und Verantwortung: Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen
- Risikominimierendes Gesamtkonzept: Erstellung einer Risikoanalyse und Jahresbericht
- Tägliche Trefferbearbeitung: Entscheidung über Verdachtsmeldungen
- Sanktionslisten: Regelmäßige Überprüfung
- Auskunftsersuchen: Koordination der Bearbeitung
- Gesetze und Richtlinien: Analyse, Weiterentwicklung und Durchsetzung
- Verfahren und Kontrollen: Fortentwicklung zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Schulungsmaßnahmen: Erarbeitung und Durchführung
- Ansprechpartner: Für Mitarbeiter in geldwäscherechtlichen Fragestellungen
- Tägliche Abläufe und Prozesse: Koordinierung
- Unterstützung der Mitarbeiter: Untersuchung und Bewertung zweifelhafter Sachverhalte
- Ansprechpartner für Behörden: FIU und Staatsanwaltschaften
Profil
- Studium: Hochschul- oder Fachhochschulstudium im Bereich Betriebswirtschaft oder vergleichbare Qualifikation
- Berufserfahrung: Mehrjährige Erfahrung im Bereich Geldwäsche oder Compliance im Bankenumfeld
- Mitarbeiterführung: Erfahrung erforderlich
- Wirtschaftliches Verständnis: Interesse und Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge
- Leistungsbereitschaft und Zuverlässigkeit: Hohe Leistungsbereitschaft, schnelle Auffassungsgabe
- Verantwortungsbewusstsein und Integrität: Umgang mit sensiblen Informationen
- Sicheres Auftreten und Kommunikationsstärke: Überzeugungsstärke gegenüber allen Hierarchieebenen
- Teamfähigkeit: Ausgeprägte Teamfähigkeit
Benefits
- Betriebliche Altersvorsorge: Arbeitgeberzuschuss, kostenfreie Unfallversicherung, 13 Gehälter, vermögenswirksame Leistungen, weitere soziale Leistungen
- Urlaub: 30 Tage plus zwei zusätzliche freie Tage (24.12. und 31.12.)
- Jobrad-Leasing: Entgeltumwandlung
- Jobticket: Arbeitgeberzuschuss
- Kostenfreie Getränke: Diverse Angebote im betrieblichen Gesundheitsmanagement
- Gesundheitsunterstützung: Zusammenarbeit mit Fürstenberg Institut, BetterDoc und Medgate
Gehaltsinformationen
- Erfahrungsabhängig bis zu 100.000 € p.a.
Über Hays
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Besetzungsprozess für eine Fest- oder temporäre Anstellung
- Analyse der Qualifikationen
- Kennenlernen
- Kontakt mit Kunden oder Kundinnen
- Vertragserstellung mit Hays
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1. Analyse der Qualifikationen
Wir führen eine ausführliche Analyse Ihrer fachlichen Qualifikationen und Bewerbungsunterlagen durch.
Kontakt bei Hays
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