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Leiter der Abteilung Geldwäscheprävention (m/w/d)
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Aufgaben
- Koordination und Verantwortung: Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen
- Risikominimierendes Gesamtkonzept: Erstellung einer Risikoanalyse und Jahresbericht
- Tägliche Trefferbearbeitung: Entscheidung über Verdachtsmeldungen
- Sanktionslisten: Regelmäßige Überprüfung
- Auskunftsersuchen: Koordination der Bearbeitung
- Gesetze und Richtlinien: Analyse, Weiterentwicklung und Durchsetzung
- Verfahren und Kontrollen: Fortentwicklung zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Schulungsmaßnahmen: Erarbeitung und Durchführung
- Ansprechpartner: Für Mitarbeiter in geldwäscherechtlichen Fragestellungen
- Tägliche Abläufe und Prozesse: Koordinierung
- Unterstützung der Mitarbeiter: Untersuchung und Bewertung zweifelhafter Sachverhalte
- Ansprechpartner für Behörden: FIU und Staatsanwaltschaften
Profil
- Studium: Hochschul- oder Fachhochschulstudium im Bereich Betriebswirtschaft oder vergleichbare Qualifikation
- Berufserfahrung: Mehrjährige Erfahrung im Bereich Geldwäsche oder Compliance im Bankenumfeld
- Mitarbeiterführung: Erfahrung erforderlich
- Wirtschaftliches Verständnis: Interesse und Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge
- Leistungsbereitschaft und Zuverlässigkeit: Hohe Leistungsbereitschaft, schnelle Auffassungsgabe
- Verantwortungsbewusstsein und Integrität: Umgang mit sensiblen Informationen
- Sicheres Auftreten und Kommunikationsstärke: Überzeugungsstärke gegenüber allen Hierarchieebenen
- Teamfähigkeit: Ausgeprägte Teamfähigkeit
Benefits
- Betriebliche Altersvorsorge: Arbeitgeberzuschuss, kostenfreie Unfallversicherung, 13 Gehälter, vermögenswirksame Leistungen, weitere soziale Leistungen
- Urlaub: 30 Tage plus zwei zusätzliche freie Tage (24.12. und 31.12.)
- Jobrad-Leasing: Entgeltumwandlung
- Jobticket: Arbeitgeberzuschuss
- Kostenfreie Getränke: Diverse Angebote im betrieblichen Gesundheitsmanagement
- Gesundheitsunterstützung: Zusammenarbeit mit Fürstenberg Institut, BetterDoc und Medgate
Gehaltsinformationen
- Erfahrungsabhängig bis zu 100.000 € p.a.
Über Hays
Echte Finanz-Fachkräfte sind rar, sehr gefragt und dementsprechend hoch ist ihr Marktwert. Egal ob im Bereich Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Treasury oder Risk-Management, Hays kann Ihnen Türen öffnen und berät Sie gerne und völlig kostenfrei bei Ihrem nächsten Karriereschritt. Ganz nach Ihren Interessen und Vorstellungen und abhängig von Ihrer Erfahrung vermitteln wir Ihnen den passenden Job. Registrieren Sie sich und profitieren Sie von interessanten und passenden Positionen und Projekten. Wir freuen uns auf Sie.
Besetzungsprozess für eine Fest- oder temporäre Anstellung
- Analyse der Qualifikationen
- Kennenlernen
- Kontakt mit Kunden oder Kundinnen
- Vertragserstellung mit Hays
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1. Analyse der Qualifikationen
Wir führen eine ausführliche Analyse Ihrer fachlichen Qualifikationen und Bewerbungsunterlagen durch.
Kontakt bei Hays
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