Spezialist Anti Money Laundering (m/w/d)
Aufgaben
- Sie prüfen Kundendaten über ein Monitoring-System im Zahlungsverkehr und bei Neukunden anhand der aktuellen Rahmenparameter, um Geschäfte mit politisch exponierten oder sanktionierten Personen zu vermeiden sowie Sanktionsverstöße auszuschließen
- Sie analysieren Anzeichen für Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche oder deren Vortaten durch Begutachtung der Umsätze, Stammdaten, verbundenen Personen und Produkte und bewerten den Verdacht
- Sie treffen Eigenverantwortlich die Entscheidung, ob der Sachverhalt eskaliert werden muss oder abgeschlossen werden kann
- Sie eskalieren den Sachverhalt bei kritischen Fällen über das System an die 2nd Line of Defense auf Basis von Prozessbeschreibungen und der eigenen Expertise und klären eigenständig Mittelherkunft telefonisch mit Drittbanken und schriftlich mit dem Kunden
- Sie analysieren auffällige Verhaltensmuster im Hinblick auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und kommunizieren diese im Team sowie den relevanten Schnittstellen
- Sie recherchieren und beurteilen anhand der vorliegenden Informationen (z.B. Kundendaten, erfolgte Transaktionen) die Vermögensherkunft des Kunden und führen eine Prüfung auf negative Presse anhand der vorliegenden Prozessbeschreibungen durch
- Sie eskalieren bei unklaren Sachverhalten über das System bzw. initiieren die Prozesse des MLRO-Advice (Bestätigung des Geldwäschebeauftragten zum Sachverhalt) und Senior Management Approvals
Profil
- Bankausbildung oder vergleichbare Qualifikation
- Erfahrung im Bereich Geldwäscheprävention
- MS-Office
- Fließende Englischkenntnisse
Benefits
- Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem renommierten Unternehmen
- Angenehmes Arbeitsklima
- Eine übertarifliche Bezahlung
- Remote-Möglichkeit
Über Hays
Echte Finanz-Fachkräfte sind rar, sehr gefragt und dementsprechend hoch ist ihr Marktwert. Egal ob im Bereich Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Treasury oder Risk-Management, Hays kann Ihnen Türen öffnen und berät Sie gerne und völlig kostenfrei bei Ihrem nächsten Karriereschritt. Ganz nach Ihren Interessen und Vorstellungen und abhängig von Ihrer Erfahrung vermitteln wir Ihnen den passenden Job. Registrieren Sie sich und profitieren Sie von interessanten und passenden Positionen und Projekten. Wir freuen uns auf Sie.
Besetzungsprozess für eine Fest- oder temporäre Anstellung
- Analyse der Qualifikationen
- Kennenlernen
- Kontakt mit Kunden oder Kundinnen
- Vertragserstellung mit Hays
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1. Analyse der Qualifikationen
Wir führen eine ausführliche Analyse Ihrer fachlichen Qualifikationen und Bewerbungsunterlagen durch.
Kontakt bei Hays
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