KYC Analyst (m/w/d)
Aufgaben
- Bewertung und Genehmigung von Geldwäscherisiken im Neu- und Bestandskundengeschäft von Privat- und Firmenkunden
- Eigenständige Prüfung von KYC-Anträgen auf Vollständigkeit, formale Richtigkeit und Plausibilität
- Durchführung eigenständiger Recherchen zur Validierung und Informationsgewinnung
- Entscheidung über die Annahme von Neukunden
- Entscheidung von Veränderungen bei Bestandskunden im Standardgeschäft
- Anlage und Dokumentation von Prüfungsvorgängen und Entscheidungen
- Schnittstellen zum Vertrieb und anderen Geldwäschepräventionsbereichen
Profil
- Ausbildung im kaufmännischen Bereich
- Fundierte Deutsch- und Englischkenntnisse
- Analytische und investigative Fähigkeiten
- Motivation, sich in ein neues Themengebiet einzuarbeiten
- Priorisieren von Aufgaben und strikte Einhaltung von Zeitvorgaben sowie analytische und investigative Fähigkeiten
- Fähigkeit, eigenständig und im Team zu arbeiten sowie wesentliche Informationen zu erkennen, zu priorisieren und zu strukturieren
Benefits
- Moderner vielfältiger Campus im Herzen von Charlottenburg mit sehr guter Verkehrsanbindungen und fußläufiger Entfernung zur Spree
- Nutzung der Kantine
- Sympathisches und kollegiales Arbeitsumfeld
- Eine ausgeprägte Work-Life-Balance durch ein flexibles Arbeitsmodell, Home Office Option nach der Einarbeitung bis zu 60%
- Individuelle Einarbeitung
- Quereinsteiger willkommen
- Moderne Hard- und Software
Über Hays
Echte Finanz-Fachkräfte sind rar, sehr gefragt und dementsprechend hoch ist ihr Marktwert. Egal ob im Bereich Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Treasury oder Risk-Management, Hays kann Ihnen Türen öffnen und berät Sie gerne und völlig kostenfrei bei Ihrem nächsten Karriereschritt. Ganz nach Ihren Interessen und Vorstellungen und abhängig von Ihrer Erfahrung vermitteln wir Ihnen den passenden Job. Registrieren Sie sich und profitieren Sie von interessanten und passenden Positionen und Projekten. Wir freuen uns auf Sie.
Besetzungsprozess für eine Fest- oder temporäre Anstellung
- Analyse der Qualifikationen
- Kennenlernen
- Kontakt mit Kunden oder Kundinnen
- Vertragserstellung mit Hays
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1. Analyse der Qualifikationen
Wir führen eine ausführliche Analyse Ihrer fachlichen Qualifikationen und Bewerbungsunterlagen durch.
Kontakt bei Hays
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